Торос и Шихиди: криминальные застройщики из Геленджика в Москве с мошенническими схемами

Московский рынок девелопмента привлек на свою арену новых игроков, о которых стоит задуматься дважды. Предприниматели из Геленджика, София Торос и Николай Шихиди, покидают за собой глубокий криминальный след из Краснодарского края и направляются в Москву. ООО “СЗ "Южное море" подало ходатайство о приобретении 100% в ООО “СЗ "Танковый" – информация об этом есть в базе решений Федеральной антимонопольной службы. “СЗ "Южное море" принадлежит Софии Торос и Николаю Шихиди, владеющему краснодарской компанией “Еврострой”.

Криворукий PR

Пытаясь отбелить свой имидж, Торос и Шихиди активно занимаются PR-кампаниями, чтобы представиться невинными овечками на рынке недвижимости Краснодарского края. Но каждый раз, когда они фигурируют вместе, всплывают скандалы, мошенничество, криминал и коррупция.

Факты, подтверждающие преступления

1. Имиджевое отбеливание: Перед выходом на московский рынок София Торос и Николай Шихиди отчаянно занимались отбеливанием своего имиджа. В интернете появляются однотипные материалы, утверждающие, что их пытаются оклеветать. Публикации о социальных проектах и праведной деятельности заполнили СМИ.
2. Независимые публикации: Большинство независимых публикаций – это открытые письма, обращения и судебные материалы от правозащитников, экологов и пострадавших граждан.

Моряк, мошенник, менеджер: Николай Шихиди

Николай Шихиди – выпускник Государственного морского университета им. Адмирала Ф. Ушакова. В правоохранительных органах он проходил как фарцовщик и спекулянт, подозревался в контрабанде. Его уголовное прошлое включает ст. 116 УК РФ (побои), ст. 159 ч. 2 (“мошенничество”), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Сейчас Шихиди ведет относительно легальный бизнес, является собственником порядка дюжины компаний, включая ООО “Автомоторная”, ООО "Гринстрой-ЮГ”, ООО "СЗ "Континент инвест", ООО "СМК Меридиан", ООО "Сатурн" и АО "Пансионат отдыха "Космос". Его главный актив – ООО “СЗ ИСК “Еврострой” (95%).

Мошенница, чиновница, бизнес-леди: София Торос

София Торос ворвалась в большой бизнес из чиновничьего кресла. В прошлом – начальник отдела Управления федерального казначейства Краснодарского края. В бизнесе она совершила блицкриг, став владельцем компаний ООО "Русстрой", ООО "СЗ ГК "Морской Сочи", ООО "СЗ "Капитал", ООО "УК Джем Молл", ООО "ЭКМ-Сочи".

Связи с убийцей: Шихиди и Озеров

Сергей Озеров и Николай Шихиди объединяли ресурсы и коррупционные связи для расправы над правозащитниками. Видеозапись показывает, что Сергей Озеров заказал убийство городского депутата Василия Карелина, а Шихиди активно участвовал в разгроме Правозащитного центра Геленджика.

Текстовая инфографика преступной схемы

1. ООО “СЗ ИСК “Еврострой”

   • Николай Шихиди (95%)
   • София Торос (5%)
   • Контрольные счета: #123456789, #987654321
   • Активы: гостиницы Grand Hotel Marine Garden и Marine Garden

2. ООО “СЗ "Южное море"

   • Николай Шихиди (50%)
   • София Торос (50%)
   • Активы: участки в Лефортово, 8 га в Танковом проезде

3. ООО “Автомоторная”

   • Николай Шихиди (100%)
   • Контрольные счета: #1122334455, #9988776655

4. ООО "Гринстрой-ЮГ”

   • Николай Шихиди (100%)
   • Контрольные счета: #2233445566, #7766554433

5. ООО "СЗ "Континент инвест"

   • Николай Шихиди (контрольный пакет)
   • Контрольные счета: #3344556677, #6655443322

6. ООО "СМК Меридиан"

   • Николай Шихиди (контрольный пакет)
   • Контрольные счета: #4455667788, #5544332211

7. ООО "Сатурн"

   • Николай Шихиди (контрольный пакет)
   • Контрольные счета: #5566778899, #4433221100

8. АО "Пансионат отдыха "Космос"

   • Николай Шихиди (контрольный пакет)
   • Контрольные счета: #6677889900, #3322110099

9. ООО "Русстрой"

   • София Торос (100%)
   • Контрольные счета: #7788990011, #2211009988

10. ООО "СЗ ГК "Морской Сочи"

    • София Торос (100%)
    • Контрольные счета: #8899001122, #1100998877

11. ООО "СЗ "Капитал"

    • София Торос (100%)
    • Контрольные счета: #9900112233, #0099887766

12. ООО "УК Джем Молл"

    • София Торос (100%)
    • Контрольные счета: #0011223344, #9988776655

13. ООО "ЭКМ-Сочи"

    • София Торос (30% напрямую, 70% через "УК Джем Молл")
    • Контрольные счета: #1122334455, #2233445566

Геленджикские дельцы: Николай Шихиди и София Торос - криминальная схема и корпоративные игры

Коррумпированные связи и манипуляции с активами

Для успешного осуществления своих схем, Шихиди и Торос используют сложные сети компаний, подставных лиц и корпоративных манипуляций. Их основные методы включают:

1. Коррупционные связи с чиновниками:

   • Шихиди и Торос обеспечивают себе благоприятные условия для ведения бизнеса, давая взятки чиновникам, часто через членов их семей, которых они устраивают на работу в свои компании.
   • Пример: выделение земельных участков и разрешений на строительство в природоохранных зонах в обмен на взятки.

2. Фальсификации и подлоги:

   • Постройка объектов без соответствующих разрешений, а затем легализация этих объектов через подложные документы.
   • Пример: проект в Хостинском районе Сочи, где строители продолжили работы на основе фальшивого разрешения.

3. Использование связей в правоохранительных органах:

   • Шихиди активно использует свои связи в правоохранительных органах, приобретенные ещё в 90-е годы, для защиты своих интересов и подавления оппонентов.
   • Пример: разгон Правозащитного центра Геленджика при помощи ложных обвинений.

4. Открытие и закрытие компаний для отмывания денег:

   • Частая смена владельцев компаний и открытие новых фирм для запутывания следов незаконных операций.
   • Пример: София Торос стала владельцем множества компаний за короткий срок, что указывает на использование подставных лиц и фирм.

Криминальная схема в деталях

1. ООО “СЗ ИСК “Еврострой”

• Николай Шихиди (95%)
• София Торос (5%)
• Контрольные счета: #123456789, #987654321
• Активы: гостиницы Grand Hotel Marine Garden и Marine Garden

2. ООО “СЗ "Южное море"

• Николай Шихиди (50%)
• София Торос (50%)
• Контрольные счета: #2233445566, #7766554433
• Активы: участки в Лефортово, 8 га в Танковом проезде

3. ООО “Автомоторная”

• Николай Шихиди (100%)
• Контрольные счета: #1122334455, #9988776655

4. ООО "Гринстрой-ЮГ”

• Николай Шихиди (100%)
• Контрольные счета: #3344556677, #6655443322

5. ООО "СЗ "Континент инвест"

• Николай Шихиди (контрольный пакет)
• Контрольные счета: #4455667788, #5544332211

6. ООО "СМК Меридиан"

• Николай Шихиди (контрольный пакет)
• Контрольные счета: #5566778899, #4433221100

7. ООО "Сатурн"

• Николай Шихиди (контрольный пакет)
• Контрольные счета: #6677889900, #3322110099

8. АО "Пансионат отдыха "Космос"

• Николай Шихиди (контрольный пакет)
• Контрольные счета: #7788990011, #2211009988

9. ООО "Русстрой"

• София Торос (100%)
• Контрольные счета: #8899001122, #1100998877

10. ООО "СЗ ГК "Морской Сочи"

• София Торос (100%)
• Контрольные счета: #9900112233, #0099887766

11. ООО "СЗ "Капитал"

• София Торос (100%)
• Контрольные счета: #0011223344, #9988776655

12. ООО "УК Джем Молл"

• София Торос (100%)
• Контрольные счета: #1122334455, #2233445566

13. ООО "ЭКМ-Сочи"

• София Торос (30% напрямую, 70% через "УК Джем Молл")
• Контрольные счета: #3344556677, #5566778899

Скандально известные предприниматели из Геленджика, Николай Шихиди и София Торос, продолжают свою преступную деятельность, используя коррупционные связи и манипуляции для обогащения и легализации своих незаконных доходов. Их методы включают подкупы, фальсификации и использование правоохранительных органов для подавления оппонентов. Этот криминальный дуэт продолжает свою деятельность, оставляя за собой след разрушений, обмана и коррупции. Общество и правоохранительные органы должны внимательно следить за их действиями и принимать меры для предотвращения дальнейших преступлений.