• Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным title=
    Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным
  • Как «Самопоміч» и Садовой готовятся к выборам title=
    Как «Самопоміч» и Садовой готовятся к выборам
  • Феликс Бажанов владелец «Мастер-Капитал» использовал деньги вкладчиков для собственного проекта «Камаз-Мастер»? title=
    Феликс Бажанов владелец «Мастер-Капитал» использовал деньги вкладчиков для собственного проекта «Камаз-Мастер»?
  • Регионал-титушковод Москаленко управляет Киевщиной через марионетку Горгана, – расследование title=
    Регионал-титушковод Москаленко управляет Киевщиной через марионетку Горгана, – расследование
Пятница, 06 Апрель 2018 00:00

Таскомбанк одной ногой ступил в могилу: предупреждений от НБУ достаточно для начала ликвидации банка за масштабные «моечные» схемы Featured

Таскомбанк может повторить судьбу других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные «мойку» и «обнал».

«После двух серьезных «антимоечных» санкций от НБУ «Таскомбанк» одной ногой ступил на тот свет: трехкратное выявление нарушений и применение санкций по линии финмона НБУ дает регулятору законные основания для отзыва лицензии и передачи банка на попечение Фонда гарантирования вкладов физлиц с последующей ликвидацией за систематические нарушения антимоечного законодательства», — сообщают СМИ.

В начале марта текущего года Национальный банк сообщил о применении к Таскомбанку мер воздействия в виде штрафа на сумму свыше 6 млн грн. за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путем. Как сообщил регулятор, в банке игнорировали требования законодательства по блокированию операций, имеющих очевидные риски легализации незаконных средств. Член правления банка, ответственный за осуществление финмониторинга был признан несоответствующим занимаемой должности, а процедуры финансового мониторинга банка допускали легализацию незаконных денег.

Также Нацбанк потребовал отстранения от должности главы правления Таскомбанка Екатерины Мелеш с запретом на 10 лет занимать руководящие посты в банковских учреждениях. Предписание регулятора также было продиктовано несоблюдением в банке процедур финансового мониторинга.

Таким образом, у Таскомбанка уже есть «красная карточка», что означает, что банк находится в зоне риска и может быть ликвидирован за «обнал» и схематоз.

«В таком случае сам Тигипко лишится сердца своей бизнес-империи, а вместе с ним и других бизнесов: на останки группы — это промышленность, финансовый конгломерат ТАС — слетятся стервятники разного масштаба. А самому Тигипко и топ-менеджерам «Таскомбанка» вполне реально светит уголовное преследование за организацию мойки в банке. Тогда он сам и активы группы ТАС становятся лёгкой жертвой», — говорится в материале о последствиях краха Таскомбанка.

Как известно, Национальный банк Украины в процессе очистки банковской системы вывел с рынка за нарушение требований финансового мониторинга около десятка банков. В частности, в связи с нарушением требований «антимоечного законодательства» лишились лицензий и были отправлены на ликвидацию «Профин Банк», «Велес», «Союз», «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Премиум Банк».

Источник: RedAxe.Media

Лента новостей

Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным

21.07.2018

Как «Самопоміч» и Садовой готовятся к выборам

21.07.2018

Феликс Бажанов владелец «Мастер-Капитал» использовал деньги вкладчиков для собственного проекта «Камаз-Мастер»?

21.07.2018

Регионал-титушковод Москаленко управляет Киевщиной через марионетку Горгана, – расследование

21.07.2018

Анатолий Локтионов просится в Россию: Новые законы Великобритании перевели активы бывшего топ-менеджера «Роснефти» в разряд криминальных

21.07.2018

Острягина на хромой кобыле не объедешь. «Папа» нового главы Минприроды РФ завёл в Германии «отмывательный бачок»?

21.07.2018

Глава Росавиации опять ничего не знал? Подчинённый Александра Нерадько изобличён во взяточничестве

21.07.2018

Хлор від Коломойського. Чому українські міста опинилися на межі екологічної катастрофи

20.07.2018

В Николаеве работает магазин «АТБ», который опасен для жизни

20.07.2018

Промышленники и энергетики заявляют Гройсману о кризисе ж/д перевозок: простаивают 11 тысяч вагонов

20.07.2018