• Бродский построит 5 баскетбольных арен за деньги от добычи песка: цель – Евробаскет для Украины title=
    Бродский построит 5 баскетбольных арен за деньги от добычи песка: цель – Евробаскет для Украины
  • Рейтинг Кандидатов в Президенты Украины (анализ). Выпуск 7 (19.11.2018) title=
    Рейтинг Кандидатов в Президенты Украины (анализ). Выпуск 7 (19.11.2018)
  • Мерседеси, розкішні будинки і годинники вартістю в десятки тисяч доларів для митрополита Павла title=
    Мерседеси, розкішні будинки і годинники вартістю в десятки тисяч доларів для митрополита Павла
  • Новым первым замом одесского губернатора может стать чиновница старого режима title=
    Новым первым замом одесского губернатора может стать чиновница старого режима
Пятница, 06 Апрель 2018 00:00

Таскомбанк одной ногой ступил в могилу: предупреждений от НБУ достаточно для начала ликвидации банка за масштабные «моечные» схемы Featured

Таскомбанк может повторить судьбу других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные «мойку» и «обнал».

«После двух серьезных «антимоечных» санкций от НБУ «Таскомбанк» одной ногой ступил на тот свет: трехкратное выявление нарушений и применение санкций по линии финмона НБУ дает регулятору законные основания для отзыва лицензии и передачи банка на попечение Фонда гарантирования вкладов физлиц с последующей ликвидацией за систематические нарушения антимоечного законодательства», — сообщают СМИ.

В начале марта текущего года Национальный банк сообщил о применении к Таскомбанку мер воздействия в виде штрафа на сумму свыше 6 млн грн. за нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных незаконным путем. Как сообщил регулятор, в банке игнорировали требования законодательства по блокированию операций, имеющих очевидные риски легализации незаконных средств. Член правления банка, ответственный за осуществление финмониторинга был признан несоответствующим занимаемой должности, а процедуры финансового мониторинга банка допускали легализацию незаконных денег.

Также Нацбанк потребовал отстранения от должности главы правления Таскомбанка Екатерины Мелеш с запретом на 10 лет занимать руководящие посты в банковских учреждениях. Предписание регулятора также было продиктовано несоблюдением в банке процедур финансового мониторинга.

Таким образом, у Таскомбанка уже есть «красная карточка», что означает, что банк находится в зоне риска и может быть ликвидирован за «обнал» и схематоз.

«В таком случае сам Тигипко лишится сердца своей бизнес-империи, а вместе с ним и других бизнесов: на останки группы — это промышленность, финансовый конгломерат ТАС — слетятся стервятники разного масштаба. А самому Тигипко и топ-менеджерам «Таскомбанка» вполне реально светит уголовное преследование за организацию мойки в банке. Тогда он сам и активы группы ТАС становятся лёгкой жертвой», — говорится в материале о последствиях краха Таскомбанка.

Как известно, Национальный банк Украины в процессе очистки банковской системы вывел с рынка за нарушение требований финансового мониторинга около десятка банков. В частности, в связи с нарушением требований «антимоечного законодательства» лишились лицензий и были отправлены на ликвидацию «Профин Банк», «Велес», «Союз», «Аксиома», «ИнтерКредитБанк», «Мелиор Банк», «Премиум Банк».

Источник: RedAxe.Media

Лента новостей

Бродский построит 5 баскетбольных арен за деньги от добычи песка: цель – Евробаскет для Украины

19.11.2018

Рейтинг Кандидатов в Президенты Украины (анализ). Выпуск 7 (19.11.2018)

19.11.2018

Мерседеси, розкішні будинки і годинники вартістю в десятки тисяч доларів для митрополита Павла

19.11.2018

Новым первым замом одесского губернатора может стать чиновница старого режима

18.11.2018

Життя у розкоші: Бог не бачить, Москва підтримає – Єпископ УПЦ Московського патріархату Віктор Коцаба

17.11.2018

Шоколадное дерево Павла Тё

16.11.2018

Ямальские силовики заминают уголовное дело о взяточничестве топ-менеджера «Газпромнефти» Павла Крюкова

16.11.2018

Подозреваемый в «обналичке» полковник ФСБ оказался главой фирмы вице-премьера Гольдмана

15.11.2018

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр

15.11.2018

Нардеп Грановский просит МВД расследовать врачебную халатность

13.11.2018