• Олег Азаров агонизирует, предпринимая грязные попытки пролезть в мэрию title=
    Олег Азаров агонизирует, предпринимая грязные попытки пролезть в мэрию
  • Олег Азаров агонизирует, предпринимая грязные попытки пролезть в мэрию title=
    Олег Азаров агонизирует, предпринимая грязные попытки пролезть в мэрию
  • Гнатенко договорился с Давыдовым посадить на место мэра Азарова title=
    Гнатенко договорился с Давыдовым посадить на место мэра Азарова
  • Давыдов с Гнатенко пихают Азарова на мэры title=
    Давыдов с Гнатенко пихают Азарова на мэры
Вторник, 18 Август 2020 00:00

Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список Избранное

Украинцам составили список мошеннических организаций — опасных учреждений, выманивающих у людей деньги. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сформировала список рискованных структур, в который вошли 17 учреждений. Регулятор предупредил людей о возможной потере в них денег, и настоятельно рекомендовал не доверять перечисленным организациям средства. 

Выявление мошенников/рисковых структур — одна из функций НКЦБФР, потому на ее публикацию стоит обратить внимание. В список вошли:

  1. Украинский народный банк;
  2. Центр биржевых технологий;
  3. Израиль Инвестментс;
  4. Binomo;
  5. Olymp Trade;
  6. IQOPTION LTD;
  7. FTC;
  8. FIBO Group;
  9. RoboForex;
  10. Get4me;
  11. LBLV connecting traders;
  12. Just2Trade;
  13. B2B Jewelry;
  14. Exlimited;
  15. TRADERS HOME;
  16. Avalon Technologies;
  17. New Millennium Centre Ltd.

При составлении списка неблагонадежных для инвестиций компаний Нацкомиссия отталкивалась от следующих факторов:

  • Отсутствие физического офиса.
  • Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.
  • Отсутствие аккредитации инвестора.
  • Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
  • Отсутствие подписанных документов.
  • Сокрытие права собственности.
  • Большой процент гарантирования дохода, предлагаемый компанией.
  • Отсутствие дополнительных договоров и лицензий.
  • Агрессивный маркетинг, масштабная реклама, базирующаяся в основном на эмоциях потребителя.
  • Настойчивые предложения компании привлекать друзей.

НКЦБФР не первый раз предупреждает население о мошеннических организациях. Ранее она сообщала о подозрительном компании — ООО «Насдак Групп Украина» (Nasdaq Group Ukraine). Которая выдавала себя за официального партнера американской фондовой биржи NASDAQ в нашей стране, однако ею не являлась. Еще ООО «Насдак Групп Украина» представлялась, как официальный партнерский офис компании Tesla Inc и предлагала людям покупать ее акции. Однако после проверок наша Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отнесла ее к недобросовестным и настоятельно рекомендовала населению не пользоваться ее услугами.

Еще Нацкомиссия ранее выявляла мошеннические действия в работе сети магазинов B2B Jewelry. Проект предлагал людям приобретать ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начислялись сумасшедшие проценты прибыли. 

Сеть B2B Jewelry продвигала услуги без лицензии, хотя на эту деятельность требуются лицензии и разрешения. На подарочных сертификатах магазинов не было реквизитов. А когда люди платили наличными, им не выдавали чеков. Чтобы остановить обман, НКЦБФР обратилась в правоохранительные органы.  

Финансовая пирамида B2B Jewelry поначалу много потеряла после введения карантина. Но делки быстро нашли выход для продвижения своей аферы в период, когда люди сидят по домам. Стали предлагать доверчивым гражданам проекты с инвестированием денег в цифровые активы — «токены В2ВТ».

Источник: “http://glavk.info/articles/121650-nazvany_17_moshennicheskih_organizatsij_vymanivajushchih_denjgi_u_ukraintsev._spisok”